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    本次募投项目的产品为方形锂电池

    来源:www.dfsbp.com    发布于:2019-4-21 9:10:32    点击量:

    2019/04/22 08/23/58  【丹佛斯变频器 www.dfsbp.com】

      本次募投项目总投资额为180,882.18万元,具体构成如下:

      ■

      3、是否存在非资本性支出

      如上表所示,本次募投项目拟投入募集资金155,376.32万元,其中土建工程13,970.00万元,仪器设备购置138,710.00万元,工程建设其他费用2,696.32万元,均属于资本性支出。其业务与水木源华配电自动化、电能质量业务具有高度协同性。

      在新能源汽车产业快速发展的背景下,新能源汽车厂商扩产将带来具有较高确定性的锂电池采购需求。中翔腾航致力于民用无人机的设计开发、生产制造、销售及服务,其生产的无人机主要应用于工业领域的电力巡检、故障监测、数据采集等。

      公司已公告披露上述投资目的及与随时融的业务协同性。

      根据工信部、发改委、科技部和财政部印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的主要目标,到2020年,动力电池行业总产能超过100GWH,形成产销规模在40GWH以上、具有国际竞争力的龙头企业。

      四、申请人2016年非公开发行募集资金购买远东福斯特100%股权并扩充了其产能,是否存在承诺效益未达预期的情况,前次募集资金使用报告的编制和披露是否准确

      (一)申请人2016年非公开发行募集资金购买远东福斯特100%股权并扩充了其产能,是否存在承诺效益未达预期的情况

      根据公证天业出具的苏公W[2018]E1366号《前次募集资金使用情况鉴证报告》(以下简称“《专项报告》”),发行人2016年非公开发行募集资金共用于三个募投项目,具体情况如下:

      单位:万元

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      1、购买远东福斯特100%股权的现金对价

      该项目不直接产生收益。

      参考《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》(股转系统公告【2016】36号)的相关规定,类金融企业包括小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业。

      (一)结合相关参数选取及依据说明本次募投项目效益测算过程

      1、营业收入测算过程

      本募投项目建设期2年,计划建成年产4GWH方形锂离子电池电芯,依据国内现行市场行情的比价分析及企业的定价原则,谨慎预计本项目方形动力电池电芯平均销售价格为0.94元/瓦时(含税),则项目达产期营业收入(含税)为375,657.58万元,不含税营业收入为323,842.74万元。

      (2)慧村储能产业并购投资中心(有限合伙)(以下简称“慧村储能”)

      经第八届董事会第十七次会议决议审议,西藏昱淏创拟认缴出资额人民币490万元,出资比例为1.20%,作为合伙企业的普通合伙人之一,公司拟认缴出资额人民币10,000万元,出资比例为24.39%,作为为合伙企业的有限合伙人之一,与远东控股集团、一村资本有限公司、上海一村股权投资有限公司共同发起设立慧村储能。因此方形和圆柱形锂电池的细分应用领域也存在一定差异。将来远东福斯特将继续加大研发投入,提高产品的质量和技术水平,为募投项目的顺利实现效益提供有力保障。因此,本次募集资金的投入不存在非资本性支出。

      由上表可以看到,本次募投项目预测的销售单价与宁德时代相近,但销售单价低于多氟多主要是因为多氟多募集资金投资生产的软包电池的主要原材料铝塑膜依赖进口导致单位成本较高因此售价也相对较高,与公司的募投产品方形电池存在差异。因此,本次募投项目总投资规模合理。

      综上所述,公司收购的远东福斯特已完成累计业绩目标,公司2016年非公开发行募集资金的投资项目均无法单独核算效益,公司在使用募集资金时也未承诺预期效益,因此公司不存在承诺效益未达预期的情况。

      (2)远东电缆专卖店

      远东电缆专卖店是公司为促进营销并加强管理,分别出资20-60万元与公司营销经理在全国各地设立专卖店,并与营销经理签订承包合同,约定专卖店由承包人经营,独立核算、自负盈亏,承包期内的债权由承包人享有,债务由承包人承担,公司及下属子公司不承担任何连带经济责任;承包期内,营销经理按月上交承包金,金额根据区域不同从500元至1,500元不等。此外,交易涉及的资金均由登记结算公司监管并统一结算,交易中心未在相关业务中向客户提供借款、担保,或通过其他第三方为客户提供资金服务。

      本募投项目投资总额、固定资产投资金额、产能、单位GWH固定资产投资金额与其他上市公司公告的可比动力类锂电池投资项目相关指标的对比情况如下:

      单位:万元

      ■

      动力电池是新能源汽车产业链中最核心的部件之一,产品品质在很大程度上决定了新能源汽车的性能,因此生产条件和技术标准要求较高,固定资产投入的规模较大。如上表所示,本次募投项目的单位GWH总投资金额和固定资产投资金额与其他上市公司类似项目相近,项目总投资规模和产能规模相匹配,具有合理性。按照200万台的产量要求,预计2018-2020年之间,新能源汽车产量年复合增速达到36.06%,继续呈现快速发展态势。

      公司对登记结算公司的投资主要是出于与现有业务的协同性。

      (3)上海国富光启云计算科技股份有限公司(以下简称“国富光启”)

      综上所述,本次募投项目效益测算合理。

      交易中心实行履约保证金制度,交易商在进行交易前应持有满足其交易需求的足额交易资金。

      从国内市场来看,2017年,我国新能源汽车产量79.4万辆,销售77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。

      4、相关税费测算过程

      本项目增值税税率、城市维护建设税税率和教育费附加分别为16%、7%和5%,适用企业所得税税率为25%。

      3、期间费用测算过程

      本项目期间费用为32,048.90万元,主要系管理费用、销售费用和财务费用。

      5、效益指标

      本项目主要效益指标如下:

      ■

      (二)结合相关参数选取及依据说明本次募投项目效益测算合理性

      本募投项目的主要参数与其他上市公司公告的动力类锂电池投资项目相关指标的对比情况如下:

      ■

      由于锂电池行业受上游原材料价格波动和下游新能源汽车行业补贴政策调整影响较大,市场经营环境也变化较快,因此与本次募投项目时间接近的案例的可比较性较强。

      公司持有安徽天水农商行股权是由于收购安徽电缆形成的财务性投资,但金额较小,不属于持有金额较大、期限长的财务性投资,且上市公司已对外出售该股权。

      买卖宝和交易中心的主营业务情况及是否构成类金融业务分析如下:

      (一)买卖宝

      买卖宝成立于2011年3月31日,注册资本为人民币10,800万元。、

      公司对远东能服的投资主要是出于与公司现有业务的相关性,不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。公司对国富光启的投资不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。目前,远东福斯特已拥有自主知识产权30项,其中包括发明专利5项、实用新型专利18项,外观设计1项和软件著作权6项。

      (二)新能源汽车行业补贴政策的调整情况对本次募投项目的影响

      1、新能源汽车行业补贴政策的调整并未影响新能源汽车行业的快速发展

      2015年5月,财政部、科技部、工信部、发改委发布《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建[2015]134号),明确将在2016-2020年实施新能源推广应用补助政策,同时确定2016年补助标准,并明确除燃料汽车外其他车型补助标准将来将综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐渐退坡,其中,2017-2018年补助标准在2016年基础上下降20%,2019-2020年补助标准在2016年基础上下降40%。

      十、保荐机构核查意见

      保荐机构核查了本次募投项目可行性研究报告、同行业可比项目的相关公告,发行人的前次募集资金使用报告和相关编制规定,远东福斯特的财务报告、排产计划、主要客户和供应商合同、销售记录,访谈了发行人和远东福斯特相关负责人,查阅锂电池行业的产业政策、研究报告,分析了锂电池行业的上游原材料价格波动情况,下游市场的发展情况和行业内的竞争情况。公司投资太谷电力,切入需求侧管理,战略性布局能源运维,可以与公司现有的电力电缆业务实现联动,完善产业链,提升整体盈利能力。

      (7)登记结算公司

      2016年2月,买卖宝以增资方式取得登记结算公司3.61%的注册资本。

      综上所述,新能源汽车行业补贴政策调整属于市场预期内的政策变化,行业内企业均已对其有所预期并采取相应的应对措施。同时,电池研究院已承担建设多个项目,包括建设一个国家级联合工程研究中心(复合材料锂电池制造技术国家地方联合工程研究中心)、两个省级锂电池技术研究中心(江西省锂电池工程研究中心、江西省锂离子动力电池工程技术研究中心)和三个市级研发创新平台等。

      2、补充流动资金

      该项目不直接产生收益,但募集资金用于该项目增加了企业的营运资金,提高了公司经营抗风险能力。截至2018年6月30日,公司持有太谷电力5.94%的股份。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      交易中心系线缆产业原材料现货电子交易场所,目前交易品种主要为8MM铜杆、3MM铜丝、9.5MM铝杆、PVC(含电缆料)、钢带等线缆产业生产经营所需材料,基本为实物交割。

      除上述交易性金融资产外,报告期内公司曾持有的交易性金融资产还包括:一是2012年安徽电缆购入100万元“华融稳健成长2号”券商集合理财产品,并于2015年赎回,该项交易性金融资产属于财务性投资,但金额较小,不属于持有金额较大、期限较长的财务性投资;二是2015年安徽电缆购入199万元基金理财产品,持有期仅5天,公司使用暂时闲置自有资金购买基金理财产品是在不影响日常经营和保证公司资金安全性、流动性的前提下实施的,有利于公司资金的使用效率,提高公司的效益,该项交易性金融资产属于财务性投资,但金额较小,期限较短,不属于持有金额较大、期限较长的财务性投资。

      (4)苏州太谷电力股份有限公司(以下简称“太谷电力”)

      2016年12月,公司受让了太谷电力5.94%的股份。双积分管理办法自2018年4月1日起实施,从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求。截至2018年6月30日,公司持有中翔腾航13%的股份。胡燕祥按照协议约定及时向意源达支付借款利息,截至2018年6月30日,公司已无应收胡燕祥款项。清电首都研究院致力于打造技术研究、技术引进、资本结合、人才培养等产业化平台,提供相关技术、产品研发、科技成果转化、企业投资和孵化、咨询、规划设计、检测认证等服务。

      (三)公司最近一期末的财务性投资(包括类金融业务,下同)情况

      公司最近一期末的财务性投资及金融、类金融业务明细情况如下:

      单位:万元

      ■

      截至2018年6月30日,公司共持有合计金额为17,128.93万元的财务性投资及金融、类金融业务,占净资产的比重为3.16%。

      目前,远东福斯特已在配料、涂布、压片、装配、水分去除、化成分容和分选等技术工艺领域有着深厚的技术和生产经验的积累。公司对乐盛科技的投资不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。

      (2)爱普高分子技术宜兴有限公司(以下简称“爱普高分子”)

      2015年9月,公司与爱普高分子股东吴疆、远江投资管理(常州)有限公司、余敏签订增资协议,爱普高分子增加注册资本144万元,由公司以人民币900.00万元认缴,增资后爱普高分子注册资本增加至344万元,公司出资额占爱普高分子注册资本的41.86%。

      问题3.申请材料显示,报告期内申请人持有全资子公司远东买卖宝网络科技有限公司、远东材料交易中心有限公司等,请申请人详细说明:(1)上述公司的报告期内的主营业务情况,是否构成类金融业务;(2)上述公司主要的财务数据以及占合并报告的比例情况;(3)报告期内上市公司在上述业务中的累计投入情况、以及将来计划投入;(4)除上述公司外,报告期至今,上市公司合并范围内存在的财务性投资及类金融业务情况;公司最近一期末的财务性投资(包括类金融业务,下同)情况;(5)对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金的必要性。目前,中翔腾航最大的客户为国家电网,与公司重要客户高度重叠,公司投资中翔腾航有利于发挥协同效应,创造附加效益。

      尽管如此,远东福斯特作为国内圆柱形锂电池的领军企业,已积累了丰富的客户资源,并居2017年新能源乘用车电池装机量全国第六位。清电首都研究院下设8个研究所,分别对智能电网规划、智能监测与控制、优质供电、分布式发电、储能、物联网及通讯技术、新型传感技术应用进行重点研究。

      综上所述,借予他人款项主要发生在收购意源达之前。

      (二)前次募集资金使用报告的编制和披露是否准确

      江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已出具苏公W[2018]E1366号《前次募集资金使用情况鉴证报告》(以下简称“《专项报告》”),认为公司董事会编制的前次募集资金使用报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制。截止2018年6月30日,上市公司已向买卖宝实缴出资10,800万元,向交易中心实缴出资10,000万元。2016年12月,四部委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2016]958号),对补助标准和实施程序进行调整。

      公司持有天长村镇银行股份是由于收购安徽电缆形成的财务性投资,但金额较小,不属于持有金额较大、期限长的财务性投资。

      (一)结合类似项目说明本次募投项目总投资规模的合理性

      本次募投项目将建设4条全进口方形动力电芯生产线及配套厂房和仓库等辅助工程,总产能为4GWH,预计投资总额为180,882.18万元。综合考虑胡燕祥为意源达提供财产担保以及意源达流动资金需求情况,意源达和胡燕祥签订协议,约定将取得的上述银行借款中的1,400万元借予胡燕祥,并要求胡燕祥按照意源达与银行之间支付本金和利息的时间和金额向意源达及时、足额支付借款额相应的本金和利息。为保障交易资金安全,交易商资金采取第三方监管的方式。太谷电力是一家致力于电力需求侧管理技术研究与整体解决方案的专业公司,创建了中国第一个电能服务公共平台——中国电能服务网,是国内首家第三方电能管理服务商。因此,交易中心主营业务不属于金融和类金融业务。

      (5)远东能服有限公司(以下简称“远东能服”)

      2017年5月,经第八届董事会第十三次会议审议通过,公司将全资子公司远东能服注册资本认缴权分别转让给关联方朱柯丁、上海新绿能源投资有限公司、上海能服企业管理合伙企业(有限合伙)和上海美启电力股份有限公司,转让比例分别为20%、15%、14%和5%,交易完成后,公司认缴远东能服46%的股权。

      6、公司参与的并购基金情况

      报告期各期末,公司参与的并购基金情况如下表所示:

      单位:万元

      ■

      (1)无锡远东国联智慧能源投资企业(有限合伙)(以下简称“远东国联”)

      经第八届董事会第十六次会议和2017年第二次临时股东大会审议,西藏昱淏创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“西藏昱淏”,公司作为有限合伙人出资设立)拟认缴出资人民币4,975万元,出资比例为16.58%,作为劣后级有限合伙人之一,与西藏天淏创业投资管理中心(有限合伙)、国联信托股份有限公司和无锡国经投资管理有限公司出资设立远东国联。

      将来远东福斯特将继续积极开展技术创新和产品,实时关注行业最新的技术发展,提高产品的能量密度、稳定性等各种重要指标,以满足不断调整的补贴政策的技术要求,提高募投产品的核心竞争力。公司对太谷电力的投资不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。

      (15)安徽天长农村商业银行股份有限公司(以下简称“安徽天水农商行”)

      安徽电缆在被上市公司收购前即已持有安徽天水农商行股权,公司于2012年收购安徽电缆后即间接持有安徽天水农商行股权。

      外部研发合作方面,远东福斯特已与中国科学院、首都理工大学、复旦大学、南昌大学等重点高等学府、学术机构建立了广泛的产学研合作关系。买卖宝不属于上述金融属性的企业,经营范围中未包括金融及类金融业务,亦未从事相关业务,其从事的业务不属于金融和类金融业务。

      三、报告期内上市公司在上述业务中的累计投入情况、以及将来计划投入

      报告期内,上市公司主要通过实缴注册资本向买卖宝和交易中心进行投入。由上表可以看到,2018年2月补助标准调整后,补贴门槛提高,相同技术指标的补贴标准下降,但是对于续航里程高、能量密度大的纯电动乘用车补贴力度依然较大,部分续航里程和能量密度更高的车型补贴标准甚至高于调整前标准。除上述公司外,公司不存在其他金融、类金融业务。

      公司已公告披露上述投资目的及与太谷电力的产业链相关性。

      2、本次募集资金的具体用途

      本次募集资金将用于投资建设远东福斯特高能量密度动力储能(方形)锂电池研发及产业化项目,将建设4条全进口方形动力电芯生产线及配套厂房和仓库等辅助工程,产品为方形锂电池。因此,公司理财产品不属于金额较大、持有期限较长的财务性投资。乐盛科技是一家从事电能质量综合治理设备研制和服务、企业综合节能、能源互联网设备研制和系统集成、配电自动化企业,主要研发生产的有源电力滤波装置静止无功发生装置、电能质量综合治理装置、动态电压恢复器LEDVR等新型电能质量治理设备。经营范围:利用自有网站提供互联网信息服务和发布国内网络广告(范围凭《增值电信业务经营许可证》第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务));网络从事电工器材、电工设备、工业用材料(危险化学品除外)、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具、锂离子电池、锂离子动力电池(组)、锂离子储能电池(组)、电缆用材料的销售;电力能源自动化控制软硬件、计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询;网络平台技术研发;计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;贸易咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。随时融业务模式为围绕各行业核心企业上下游,建立其对应的信息流、物流、资金流的整体大数据库,选择资信良好、营收稳定的企业为目标客户,建立有口碑、有信誉、健康有序的金融生态交易平台。

      (5)首都晶众智慧交通科技股份有限公司(以下简称“晶众智慧”)

      2015年7月,公司出资取得了晶众智慧12%的注册资本。

      二、上述公司主要的财务数据以及占合并报告的比例情况

      1、报告期内,买卖宝的主要财务数据及占合并报表的比例情况如下:

      单位:万元

      ■

      ■

      2、报告期内,交易中心的主要财务数据及占合并报告的比例情况如下:

      单位:万元

      ■

      ■

      注:交易中心成立于2016年,故不存在2015年历史财务数据。2018年1-10月,我国新能源汽车产量87.9万辆,销售86.0万辆,同比分别增长70.0%和75.6%,并连续三年位居全球最大的新能源汽车产销市场。其中,

      。截至2018年6月30日,公司持有登记结算公司3.61%的注册资本。

      (9)首都乐盛科技有限公司(以下简称“乐盛科技”)

      2016年9月,水木源华电气有限公司(以下简称“水木源华”)取得乐盛科技10%的注册资本。

      买卖宝及交易中心目前可依靠自身业务持续经营,因此上市公司暂时没有增加投入的计划。管理费用主要为研发费用、管理人员工资和其他管理费用,根据本公司和同行业的实际情况测算,销售费用按照营业收入的3%测算。

      5、长期股权投资中参股公司情况

      报告期各期末,公司长期股权投资中各参股公司的账面价值明细如下表所示:

      单位:万元

      ■

      (1)首都随时融网络技术有限公司(以下简称“随时融”)

      2015年2月,公司与随时融股东王征、叶飞、张宇、郭媞媞签订增资协议,随时融增加注册资本250万元,由公司以人民币1,000万元认缴,增资后随时融注册资本增加至1,250万元,公司出资额占随时融注册资本的20%。公司通过投资福瑞智电,延伸智能电力产品链,加大运维监测端布局。

      公司已公告披露上述投资目的及与晶众智慧的产业链相关性。自2015年以来,方形电池一直牢牢占据动力电池市场份额第一的位置,并且总量遥遥领先。公司对中翔腾航的投资不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。2017年度,水木源华对清电首都研究院实际出资150.00万元。

      五、结合类似项目说明本次募投项目总投资规模的合理性;本次募集资金的投入方式及具体用途,是否存在非资本性支出。

      四、除上述公司外,报告期至今,上市公司合并范围内存在的财务性投资及类金融业务情况;公司最近一期末的财务性投资(包括类金融业务,下同)情况

      (一)除上述公司外,报告期至今,上市公司合并范围内存在的财务性投资

      根据《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于上市公司监管指引第2号有关财务性投资认定的问答》等有关文件的要求,报告期各期末,公司与财务性投资相关科目的明细情况如下:

      单位:万元

      ■

      1、持有交易性金融资产情况

      2015年末和2016年末,公司交易性金融资产余额分别为329.27万元、10.41万元,占当期总资产的比例为0.03%、0.001%,占当期净资产的比例为0.08%、0.002%,金额较小。

      专卖店模式系公司实行的一种营销模式,公司持有专卖店股权不以赚取短期投资收益为目的,不构成财务性投资。报告期内,公司持有的交易性金融资产主要为远期结售汇合约和铜期货合约产生的公允价值变动收益,报告期各期末具体情况如下:

      单位:万元

      ■

      2015年末,公司远期结售汇业务情况如下:

      单位:万元变频器维修

      ■

      公司的远期结售汇,主要用于远东电缆和新远东电缆在对外贸易中锁定汇率,降低汇率损失,因此该项交易性金融资产不构成财务性投资。交易中心主营业务是为客户单位提供最佳的大宗商品交易、交收、结算等服务,营业收入主要为根据交易数量收取的手续费及仓储费收入。

      (二)远东福斯特建设本次募投项目的必要性

      1、本次募投项目完成后,远东福斯特将增加方形锂电池产能

      远东福斯特是国内圆柱形锂电池领域的龙头企业之一,目前产品主要为圆柱形锂电池,同时圆柱形锂电池于2018年10月开始投产,尚无方形锂电池产能。

      综上所述,在国家政策的大力支持下,目前新能源汽车行业正在快速发展,且将来将继续保持较高增速,并将带动动力电池产业市场规模的快速扩张,为本次募投项目的实施和效益实现提供重要保障。因此,即使将来新能源政策补贴继续调整,在行业技术进步和环保及能源问题日益突出的大背景下,新能源汽车行业将继续保持快速发展。2017年,安徽电缆与吴忠砚、吕化奇、朱家凤、翟桂芳、穆欣荣、袁也、吴海燕、李叶飞等179位自然人签订股权转让协议书,转让安徽电缆持有的滁州皖东农商行的股权。

      3、补贴政策的调整有利于新能源汽车行业的长期健康发展

      3、借予他人款项情况

      2017年5月,为拓展电气设备业务,水木源华以现金收购孙卫杰、王伟、陈连兵(以下简称“意源达原股东”)持有的意源达51%股权,并以2017年5月31日作为合并日将意源达纳入合并报表,而由于意源达在被水木源华收购前即存在借予他人款项且在合并时尚未收回,导致上市公司合并范围内存在借予他人款项情况,具体情况如下:

      单位:万元

      ■

      (1)借予意源达原股东款项

      如上文所述,以上借予他人款项情况主要是因为收购意源达导致的,其中孙卫杰、王伟和陈连兵是意源达股东,借款主要产生在合并之前,意源达于2017年5月与孙卫杰、王伟和陈连兵三人签署了《借款协议》,对还款期限、资金占用费和连带保证责任等进行了约定。2018年1-10月,我国新能源汽车产量87.9万辆,销售86.0万辆,同比分别增长70.0%和75.6%,行业依然保持高速发展。

      (14)滁州皖东农村商业银行变频器维修股份有限公司(以下简称“滁州皖东农商行”)

      安徽电缆在被上市公司收购前即已持有滁州皖东农商行股权,公司于2012年收购安徽电缆后即间接持有滁州皖东农商行股权。本募投项目具备技术先进性,补贴政策的不断调整不会对本次募投项目的实施产生重大不利影响。

      公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在不影响日常经营和保证公司资金安全性、流动性的前提下实施的,有利于公司资金的使用效率,提高公司的效益。

      2、远东福斯特产品能满足高补贴标准的技术要求

      根据2018年2月四部委发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号),补贴方案更加细化,且并非“一刀切”式的整体退坡,而对新能源汽车、新能源客车和新能源专用车的各分项指标(如能量密度、续航里程)进行了更详细的划分并对应不同的计算方式。

      (二)除上述公司外,报告期至今,上市公司合并范围内存在的类金融业务情况

      1、发行人的业务情况

      公司的主营业务目前涵盖电线电缆板块和智慧能源板块,主要产品包括电线电缆和智慧能源产品。

      2017年4月,工信部、发改委、科技部联合印发了《汽车产业中长期发展规划》,根据规划,到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆;到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上。

      公司已公告披露上述投资目的及与华云数据的业务协同性。而普通圆柱锂电池的市场主要为低速车、微型电动车、二轮车、小型储能产品以及消费类电池等领域。

      (二)交易中心

      交易中心成立于2016年4月11日,系由买卖宝分立设立,注册资本为人民币10,000万元。根据研究机构EVTANK联合伊维经济研究院发布的《锂离子电池产业发展白皮书(2018)》,2017年国内锂动力电池企业总出货量达74.8GWH,其中汽车动力锂电池的出货量达到38.0GWH。

      请保荐机构和会计师同时发表核查意见。

      分立后的买卖宝主营业务本质上为贸易,即买卖宝独立从供应商采购电线电缆及电工电气类产品,并通过电子商务交易平台买卖宝及天猫等第三方电商平台实现销售,其盈利模式系赚取商品购销差价。公司对登记结算公司的投资不以赚取短期投资收益为目的,不丹佛斯属于财务性投资。财务费用根据测算的银行借款金额和公司融资成本进行计算。根据中国汽车工业协会统计,2014年我国新能源汽车产销量分别为7.9万辆和7.5万辆,而2017年产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆,年复合增长率分别高达115.81%和118.00%。晶众智慧专业从事交通调查、交通软件产品、大数据分析应用和信息系统集成业务,属于智慧交通、智慧城市建设领域。

      2017年9月,工信部、财政部、商务部、海关总署和质检总局联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,明确乘用车企业将按照乘用车平均燃料消耗量积分与新能源汽车比重积分来评价,实现节能降耗和促进新能源汽车发展两个目标。2018年7月,圣达电气已处置持有的华辉铜业股权。

      2、方形和圆柱形锂电池的细分应用领域存在差异

      随着新能源汽车补贴的出台,新能源整车厂商对于动力电池在能量密度、制造成本、循环寿命和产品附加属性等方面提出了更高的要求,方形锂电池凭借其能量密度高、更大的降成本空间,充放电倍率高、循环寿命长、内阻小、成组相对简单等优势,更适合续航里程要求更高的新能源汽车以及中大型储能产品等市场。截至2018年6月30日,公司持有国富光启1.98%的股份。本次募投产品方形锂电池凭借其能量密度高、更大的降成本空间、充放电倍率高、循环寿命长、内阻小、成组相对简单等优势,更适合续航里程要求更高的新能源汽车以及中大型储能产品等市场,符合新能源汽车行业将来发展方向。2018年,远东福斯特已研发成功能量密度超过160WH/KG的大容量电池包,进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》车型的电池包能量密度已超过140WH/KG,公司预计2019年即将研发推出的更大容量电池的电池包能量密度可达到180WH/KG以上,可满足高补贴系数的技术要求,产品具有较强的竞争优势。发行人及子公司主营业务不包含类金融业务。目前动力电池已广泛应用于新能源乘用车、物流车以及储能领域,已和江铃、众泰、陕汽通家等国内主流新能源智能汽车企业形成配套合作关系。

      公司持有滁州皖东农商行股份是由于收购安徽电缆形成的财务性投资,但金额较小,不属于持有金额较大、期限长的财务性投资,且上市公司已对外出售该股权。截至2018年6月30台达变频器日,公司占华云数据注册资本的1.92%。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

      九、结合相关参数选取及依据说明本次募投项目效益测算过程及合理性。

      虽然在2015年国家即已明确补贴将逐步退坡并完全退出,但我国新能源汽车行业依然取得快速发展。此次公司投资清电(首都)将进一步提供公司研发能力,促进产研结合,加强公司产品多样性,为公司进一步扩展智能电网业务提供有力保障。

      (11)泰兴华辉铜业有限公司(以下简称“华辉铜业”)

      公司子公司圣达电气在被公司收购前即已持有华辉铜业股权,公司于2012年收购圣达电气后即间接持有华辉铜业股权。爱普高分子是一家专注于聚合物配方及工艺的专业公司,公司投资爱普高分子,有利于提高公司原材料研发能力,提升公司产品质量,进一步加强公司产品的多样性,为进一步扩展公司电缆业务提供有力保障。

      公司向爱普高分子采购电缆辅料,因此,公司对爱普高分子的投资主要是出于与现有业务的协同性考虑而进行的投资,不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。

      参考《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》(股转系统公告【2016】36号)的相关规定,类金融企业包括小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司等具有金融属性的企业。

      虽然近年来新能源政策补贴不断调整,但随着新能源汽车产业的技术进步和生产工艺的提升,产品成本也快速下降,行业仍保持快速发展。交易中心不属于上述金融属性的企业,经营范围中未包括金融及类金融业务,亦未从事相关业务,其从事的业务不属于金融和类金融业务。

      公司对清电首都研究院的投资主要是出于与现有业务的协同性考虑而进行的投资,不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。

      (二)技术基础

      远东福斯特一直高度重视技术研发和创新,坚持依靠持续的技术创新为客户提供更优质的产品和全面的服务,并于2016年入选工业和信息化部《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第四批),并通过IS:2008质量管理体系认证、TS汽车认证体系等多项认证和测试。

      (三)本次募投项目是否存在不能实现的重大不确定性

      如上所述,公司已具备较好的人员基础和技术基础,且公司的动力电池已应用于众多新能源乘用车、物流车以及储能领域,已和江铃、众泰、陕汽通家等国内主流新能源汽车企业形成配套合作关系,并持续拓展其他战略客户,已积累丰富的客户资源。

      公司子公司圣达电气有限公司(以下简称“圣达电气”)主要从事铜箔、裸导线和铜合金材料的研发、生产和销售,主要原材料为铜,当铜市场价格出现较大波动时,将对产品毛利及经营业绩产生重要影响。截至2018年6月30日,公司通过水木源华持有乐盛科技10%的注册资本。2016年3月,经公司董事会决议通过,公司对买卖宝进行存续分立,将其旗下中国材料交易所的主要业务、资产和人员分立至交易中心,分立后存续的买卖宝保持除交易中心业务以外的原经营业务。

      综上所述,在国家政策大力支持以及下游新能源汽车行业快速增长的带动下,动力电池行业市场广阔,且远东福斯特已在锂电池行业积累深厚的人员技术基础以及客户资源,本项目产能具有合理性;相比较其他上市公司可比类似投资项目,本项目的单位GWH总投资金额和固定资产投资金额也处于行业平均水平,具有合理性。管理费用和销售费用的预测均根据公司2017年度费用率水平同时适当考虑将来规模效应等情况后予以测算。

      报告期内,公司向福瑞智电销售少量配电检测产品。

      (13)青海三普中藏药基地控股(集团)有限公司(以下简称“三普中藏药”)和首都三普创业医药技术开发有限公司(以下简称“首都三普”)

      三普中藏药和首都三普系远东集团2004年成为上市公司控股股东之前,上市公司已经持有的财务性投资,但金额较小,不属于持有金额较大、期限较长的财务性投资。

      2、近年来新能源汽车产销量快速增长

      从全球市场来看,新能源汽车销售量从2011年5.1万辆增长至2017年的162.1万辆,6年时间销量增长30.8倍。

      综上所述,最近一期末,公司可供出售金融资产中财务性投资金额为333.37万元,金额较小,不属于持有金额较大、期限较长的财务性投资。

      3、下游新能源汽车行业的发展将带动锂电池产业的快速发展

      随着社会公众对于环境保护和能源问题的日益关注,将来新能源汽车将继续保持快速发展。

      4、委托理财情况

      报告期各期末,公司委托理财产品余额分别为426.00万元、7,010.00万元、39,100.00万元和12,830.25万元。报告期各期末,圣达电气持有期货情况如下:

      单位:万元

      ■

      圣达电气的铜期货主要用于平抑原材料价格波动风险,不以赚取短期投资收益为目的,不构成财务性投资。

      远东福斯特拥有较为成熟的研发平台体系,已设立电池研究院,并形成了包括前瞻性基础研究、产品研发、工艺工程技术开发在内的三级研发中心,涵盖了电芯、电池组、五金、设备四个组成部分。公司投资晶众智慧,有利于公司进一步完善“智慧能源、智慧城市”产业链布局,夯实战略实现途径,拓宽公司战略维度,增强整体竞争实力。

      2018年2月,四部委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2018]18号),补贴标准进一步下降。将来随着政策推动、技术进步、消费者习惯改变、配套设施普及(如充电设施)等因素的影响,新能源汽车销售量将持续增长,GGII预计2022年全球新能源汽车销量将达到600万辆,相比2017年增长2.7倍。因此,上述投资基金不属于财务性投资。

      此外,远东福斯特先后承担了工信部2017年绿色制造系统集成项目-“动力电池材料全生命周期循环利用的关键技术集成”项目、江西省重点研发计划-“动力储能领域用锂电池产业化”、宜春市创新驱动“5511”工程重大科技专项项目“新能源车用型高能量密度动力锂离子电池的开发和应用”等科研创新项目。另外,本项目为新建项目,相对于同行业竞争对手已投资项目,具有设备先进、自动化优势明显、产品稳定性高等优势,有利于降低生产成本,提高产品的市场竞争力,实现产能的快速消化。交易中心在登记结算公司为客户进行交易结算,因此公司参股登记结算公司能更好地实现与登记结算公司的日常对接,提高交易结算效率,为客户提供更好的服务。制造费用包括折旧费、修理费和其他制造费用。2017年3月,意源达与中国农业银行股份有限公司保定分行签订借款协议,借款金额2,400万元,其中胡燕祥以房产进行抵押担保。

      通过梳理最新的补贴政策,虽然补贴标准整体呈退坡趋势,但对于市场占有率更高的新能源乘用车,特别是纯电动乘用车,补贴政策通过提高补贴门槛和细化补贴标准进行调整,2017年和2018年我国纯电动乘用车的补助标准主要如下表所示:

      ■

      注:2018年的补贴政策调整自2018年2月12日起实施,2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期,过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照《财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建[2016]958号)对应标准的0.7倍补贴。公司对晶众智慧的投资不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。

      公司已公告披露上述投资目的及与国富光启的业务协同性。

      国家一直将新能源汽车产业作为重点发展的战略新兴产业,积极通过政策扶持充电桩等配套基础设施建设,出台双积分管理办法等方法,逐步引导行业发展由政策驱动转为市场驱动,推动新能源汽车市场的长期健康发展。截至2018年6月,公司合计出资2,500万元。对不符合《国民经济行业分类》的以公司登记机关核准为准。如上所述,根据公证天业出具的专项审计报告,2015年至2017年,远东福斯特合计实现业绩承诺30,261.11万元,已完成协议约定的累计业绩目标。根据公证天业出具的专项审计报告,2015年至2017年,远东福斯特合计实现业绩承诺30,261.11万元,已完成协议约定的累计业绩目标。其中,原辅材料、燃料动力成本根据公司成本指标、项目产能需要和市场采购价格测算;工资及福利费按项目预计人员需求并参考公司现行员工工资标准和当地工资平均水平。而新能源补贴政策的调整则主要为通过不断提高补贴标准,加速淘汰研发能力有限、生产效率较低和产品生产成本下降较慢的企业,以及鼓励具有核心技术优势,能够持续进行产品研发和技术升级的新能源汽车厂商和锂电池生产企业获得加速发展,有利于行业的健康可持续发展。为平抑原材料价格波动对生产经营的影响,圣达电气通过铜期货降低原材料价格波动风险。国富光启是是IDC大数据运营服务商,拥有稀缺的全国性IDC/ISP牌照,以上海为核心,构建包括首都、上海、深圳、东莞、南通在内的6大数据中心集群,在核心城市拥有6,000多个机柜的核心IDC资源,致力于成为国内领先的数据中心建设、运维服务商,其数据中心建设所需配套的分布式能源站建设与上海艾能电力工程有限公司(以下简称“艾能电力”)的分布式能源站业务具有协同性。

      2018年12月4日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于终止并购基金暨关联交易的议案》,截至董事会决议日,公司尚未对慧村储能出资,同意终止慧村储能。

      3、支付中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目

      根据公司《远东智慧能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“《草案》”)之“第六章发行股份情况”之“三、募集配套资金”之“(三)募集配套资金的用途”之“5、预期效益”中披露“上市公司本次配套融资用于支付本次并购重组交易中的现金对价、补充上市公司流动资金、支付并购整合费用并向标的公司增资和委托贷款,无法进行预期收益的测算”,由于通过增资方式用于远东福斯特“增至6.5万组动力及储能锂电池”项目、支付中介机构费用等相关并购整合费用和支付购买股权的现金对价为一揽子交易,效益将体现在本公司整体业绩中,无法单独测算预期收益,因此公司2016年非公开发行募集资金用于支付中介机构费用等相关并购整合费用和向远东福斯特扩充产能未承诺效益。买卖宝和交易中心目前未涉及类金融业务,亦未有从事类金融业务的明确计划和安排。

      本次募投项目的产品为方形锂电池,因此项目完成后,远东福斯特将增加方形锂电池产能,能以更丰富的产品线满足客户对于不同类型电池的需求,提高市场竞争力。

      公司已公告披露上述投资目的及与中翔腾航的协同性。

      2、营业成本测算过程

      本项目达产期营业成本为257,054.27万元,主要包括原辅材料成本、材料动力成本、人工成本和制造费用。截至2018年6月30日,公司持有晶众智慧8.10%的股份。

      报告期内,远东福斯特已通过积极的产品研发和技术升级,持续提升电池能量密度,提高产品市场竞争力。保障。具体情况请参见本回复第四题之“四、其他应收款存在大额坏账准备的原因,是否存在上市公司资金被侵占的情况”之“(二)是否存在上市公司资金被侵占的情况”之“4、往来款项”之“(2)其他往来款项”之“I、关于王伟、孙卫杰和陈连兵三位意源达原股东资金占用情况的说明”。

      (二)本次募集资金的投入方式及具体用途,是否存在非资本性支出

      1、本次募集资金的投入方式

      本项目的实施主体为上市公司全资子公司远东福斯特,募集资金到位后上市公司将以向远东福斯特增资或委托贷款的形式进行该项目实施。

      由于方形锂电池和圆柱锂电池在生产工艺尤其是中段工艺流程的不同,包括极片的切片、电芯卷绕、极耳焊接和封口等,因此用于生产方形锂电池和圆柱锂电池的生产线尤其是中段设备差异较大,用于生产圆柱形锂电池的生产线无法通过技术改造等方式来生产方形锂电池,导致远东福斯特无法根据客户需求将现有圆柱形锂电池产能切换为方形锂电池产能。随着国家政策的逐渐落地,以及将来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等,将来新能源汽车的动力电池需求将保持增长,预计到2022年中国汽车动力锂电池产量将达到215GWH,比2017年增长3.8倍。

      综上所述,考虑到公司主营业务与远东国联、慧村储能投资方向高度契合,拟成立的基金有助于公司战略性布局相关产业,且公司尚未对远东国联和慧村储能实际出资,公司董事会已审议通过终止远东国联和慧村储能。

      六、在报告期内申请人锂离子电池产能利用率未达满负荷生产的情况下建设本次募投项目的必要性

      (一)报告期内远东福斯特产能利用率情况

      报告期内,远东福斯特产能利用率情况如下:

      ■

      报告期内,公司产能利用率较为稳定。本募投项目具备技术先进性,补贴政策的不断调整不会对本次募投项目的实施产生重大不利影响;

      9、本次募投项目效益测算过程具有合理性和谨慎性,且各项效益指标与同类募投项目相比具有合理性。

      根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求,其中第六条对于前期募集资金投资项目效益的披露内容进行了规定,具体如下:

      ■

      综上所述,前次募集资金使用报告的编制和披露准确。公司已公告披露上述董事会决议和终止并购基金暨关联交易的公告。

      3、目前方形锂电池是动力电池市场最主要的类型

      根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究部统计,2018年上半年,国内电动汽车市场动力电池装机量为15.52GWH,其中,方形电池以11.75GWH的装机量占比达到75.77%,相对于2017年58.92%的占比提高16.85%,排名第一,软包电池以1.95GWH的装机量占比12.53%,排在第二位,圆柱电池以1.82GWH的装机量占比11.70%,排在第三位。公司对华辉铜业的投资不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。

      (4)清电(首都)智慧能源研究院有限公司(以下简称“清电首都研究院”)

      2017年8月,水木源华出资800万,认缴清电首都研究院注册资本2,000万的40%。报告期内,虽然补贴政策不断调整,但新能源汽车行业以及动力电池市场规模依然快速发展。

      本次募投项目完成后,远东福斯特将增加方形锂电池产能,有利于完善产品布局,满足不同客户的个性化需求,提升综合服务能力,继续增加远东福斯特在锂电池领域的市场份额,推动公司抢占市场高点,提高上市公司整体盈利能力。

      2、持有可供出售的金融资产情况

      报告期各期末,公司可供出售的金融资产账面价值明细如下表所示:

      单位:万元

      ■

      (1)无锡华云数据技术服务有限公司(以下简称“华云数据”)2017年1月,公司出资5,000万元增资华云数据。

      随着公司技术水平的提高和管理能力的加强,本次募投建设的全进口生产线的自动化程度将有所提高,有利于生产成本的下降,新产品在稳定性、可靠性、能量密度等方面的提高也将有利于提升产品的竞争力和客户粘性,提高整体盈利能力。

      (6)天津中翔腾航科技股份有限公司(以下简称“中翔腾航”)

      2015年9月,公司以增资方式取得中翔腾航14.64%的注册资本。

      因此,动力电池行业一些竞争力较弱的企业被逐步淘汰,而该行业仍处于快速快速发展期。

      综上:本次募投资项目在销售方面不存在较大不确定性。

      回复:

      一、上述公司报告期内的主营业务情况,是否构成类金融业务

      2011年,公司设立远东买卖宝网络科技有限公司(以下简称“买卖宝”),开始搭建“一网两平台”即电线电缆门户网站电缆网、电工电气电子商务交易平台买卖宝和大宗材料现货交易平台远东材料交易中心有限公司(以下简称“交易中心”),形成行业互联网入口,完善公司主要产品的网上销售体系,以及利用公司在电气电工领域的知名度拓展业务范围。

      公司对华辉铜业的投资主要是出于与现有业务的协同性。2017年,安徽电缆与黄庆兵、杨世敏等自然人签订股权转让协议书,转让安徽电缆持有的安徽天水农商行股权。

      (8)天长民生村镇银行股份有限公司(以下简称“天长村镇银行”)

      安徽电缆在被上市公司收购前即已持有天长村镇银行股权,公司于2012年收购安徽电缆后即间接持有天长村镇银行股权。公司对华云数据的投资,不以赚取短期投资收益为目的,不构成财务性投资。

      (10)青海银行股份有限公司(以下简称“青海银行”)

      青海银行系远东集团2004年成为上市公司控股股东之前,上市公司已经持有的财务性投资,但金额较小,不属于持有金额较大、期限较长的财务性投资。另外,在毛利率、销售净利润、内部收益率等主要参数上,公司与宁德时代和多氟多均较为接近。

      综上所述,公司对长期股权投资中参股公司的投资均不属于财务性投资。

      2018年12月4日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于终止并购基金暨关联交易的议案》,截至董事会决议日,公司尚未对远东国联出资,同意终止远东国联。截至2018年6月30日,公司理财产品余额主要系低风险的保本浮动收益型产品,期限不超过1年。福瑞智电专业致力于智能电力设备研发、生产、销售与服务的高科技企业,与清华大学、上海大学等著名院系合作紧密,并组建了国内最高技术水平的“VFTO”实验室,其拥有下一代智能电网监测的关键技术。2018年1-6月公司产能利用率有所下降主要是因为下游新能源汽车生产具有季节性,主要受新能源汽车补贴政策和整车厂商项目立项审批、资金预算管理等因素影响,一般下半年是新能源汽车的产销旺季,因此随着下游客户采购需求的增加,公司下半年的产量和产能利用率也会较上半年有所提升。

      经核查,保荐机构认为:

      1、远东福斯特在报告期内经营情况良好,2018年1-6月业绩下滑主要受新能源汽车补贴政策调整导致销售价格下降和原材料价格上涨综合影响;

      2、本次募投产品方形锂电池和公司现有的圆柱形锂电池均被广泛应用于新能源汽车行业和储能领域,差别为封装形式和技术性能的不同,相对而言,本次募投产品方形锂电池目前更多应用于续航里程更高的新能源汽车以及中大型储能产品等市场,本次募投项目产品具备较强的市场竞争力;

      3、发行人已具备实施本次募投项目的人员和技术基础,本次募投项目的实施不存在不能实现的重大不确定性;

      4、发行人不存在承诺效益未达预期的情形,前次募集资金使用报告编制和披露准确;

      5、本次募投项目总投资规模合理;募集资金到位后上市公司将以向远东福斯特增资或委托贷款的形式进行该项目实施符合规定,且本次募集资金的投入不存在非资本性支出;

      6、募投项目所处行业长期发展趋势良好,且本次募投项目完成后有利于完善远东福斯特产品布局,满足不同客户的个性化需求,提升综合服务能力,提高上市公司整体盈利能力,募投项目的建设具有必要性;

      7、由于锂电池项目建设周期较长,本次募投项目仍处于初期阶段,短期内还不具备批量生产的能力,因此目前仍没有明确的下游客户。

      八、下游新能源汽车行业的发展情况以及行业补贴政策的调整是否预计对本次募投项目产生的影响;

      (一)下游新能源汽车行业的发展情况对本次募投产生的影响

      1、新能源汽车行业得到国家大力政策支持

      七、本次募投项目是否具备明确的下游客户及产能消化措施

      由于锂电池项目建设周期较长,本项目于2018年9月取得环评批复,目前仍处于初期阶段,短期内还不具备批量生产的能力,因此目前仍没有明确的下游客户。

      公司对乐盛科技的投资主要是出于与现有业务的协同性。因此远东福斯特建设本次募投项目是必要的。公司投资随时融,系为了进一步完善电商平台以及整体战略布局,凭借随时融的信息服务平台,建立大宗商品和智能电工电气电商平台的信息流、物流和资金流的生态圈,实现供应链产销网的有效协同。

      截至2018年6月30日,除上述公司外,发行人及重要子公司的经营范围如下:

      ■

      2、发行人参股公司业务情况

      报告期内,发行人可供出售金融资产和长期股权投资中参股公司业务情况如下:

      ■

      由上表可知,报告期内发行人参股公司,天长村镇银行、青海银行、滁州皖东农商行、安徽天长农商行等四家银行、登记结算公司从事金融业务,其中天长村镇银行、滁州皖东农商行、安徽天长农商行股是因为收购安徽电缆被动持有的金融业务,青海银行系远东集团成为控股股东之前(2004年)持有的投资金融业务,登记结算公司系因为业务协同而持有的金融业务。

      (12)工商银行理财产品

      公司购买工商银行非保本浮动收益型无固定期限人民币理财产品10万元,该产品拟投资30%-100%的债券、存款等高流动性资产,0%-70%的债权类资产,0%-70%的其他资产或资产组合,属于财务性投资,但金额较小,不属于持有金额较大、期限较长的财务性投资。因此,公司对福瑞智电的投资主要是出于与现有业务的协同性考虑而进行的投资,不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。本次转让后,公司不再持有滁州皖东农商行股份。作为新能源汽车电池的核心部件,动力电池的需求也将随着新能源汽车产量的提升而增加。公司对随时融的投资主要是出于与现有业务的协同性考虑而进行的投资,不以赚取短期投资收益为目的,不属于财务性投资。华辉铜业是一家专业生产、销售银铜合金的铜加工企业,与圣达电气业务具有高度相关性。

      (2)借予胡燕祥款项

      胡燕祥借款是因其为意源达的银行借款提供财产担保产生的。

      (3)苏州福瑞智电电气有限公司(以下简称“福瑞智电”)

      2016年12月,公司与苏州福瑞互感器有限公司(现更名为“苏州福瑞智电电气有限公司”)股东张家港智电电工高技术研究所有限公司、苗鹏飞、张东波签订增资协议,公司对福瑞智电投资2000万元,持股持股25%,2017年度公司完成了首期出资1,500.00万元。经营范围:利用自有网站提供互联网信息服务和发布国内网络广告(凭增值电信业务经营许可证经营);网络从事工业用材料(危险化学品除外)、电工器材、电工设备、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备、金具的现货交易及相关配套服务;网络平台技术研发;支付清算、数据终端处理系统的研发、技术咨询和技术服务;计算机软硬件的设计、开发、销售、维护及技术咨询;接受金融机构委托从事金融信息技术外包,金融业务流程外包,金融知识流程外包;贸易咨询服务;仓储服务;利用自有资产对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。远东能服主要以电力市场交易、直购电等方式,研究运用大数据、能源互联网、智能电网等技术为用户提供更加优质与高效的能源服务,公司投资远东能服主要为参与以分布式能源为核心的能源投资及其衍生业务,打造具有能源互联网生态的业务集群。

      2015年5月,国务院印发《中国制造2025》,将节能与新能源车列入十大重点发展领域,明确继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。尽管如此,远东福斯特已积累了丰富的客户资源,在下游需求确定的情况下,本次募投项目在销售方面不存在较大不确定性;

      8、下游新能源汽车行业正在快速发展,并将带动动力电池产业市场规模的快速扩张,有利于本次募投项目的实施和效益实现,且补贴政策的调整有利于行业的良性发展。2014年6月,远东福斯特与中国科学院化学所万立骏院士领衔的团队联合组建“院士工作站”,并于2015年9月获国家人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会批准设立“国家博士后科研工作站”。截至2018年6月30日,圣达电气持有华辉铜业10.00%的注册资本,账面价值为54.68万元,2018年7月,圣达电气已对外转让华辉铜业股权

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