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　　（四）会议应到董事１４名，实到董事１４名。

　　二、董事会审议及决议情况

　　（一）审议通过《公司关于出售所持海通证券股份有限公司股份的议案》

　　该议案１４票同意，０票反对，０票弃权。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海电力股份有限公司２０１９年第二次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和会议材料于２０１９年２月１４日以邮寄方式发出。

　　上海电力股份有限公司董事会

　　二〇伟肯变频器一九年三月二日

　　。

　　特此公告。

　　同意公司根据市场情况对海通证券股票进变频器维修 行处置，并授权公司负责相关减持事宜。证券简称：上海电力　证券代码：　编号：２０１９－１０

　　上海电力股份有限公司

　　２０１９年第二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（三）本次董事会会议于２０１９年２月２８日以通讯表决方式召开。

　　三、备查文件

　　（一）上海电力股份有限公司２０１９年第二次临时董事会会议决议；

　　以上备查文件存放于上海中山南路２６８号３４楼公司证券部；公告刊载于２０１９年３月２日《中国证券报》、《上变频器维修海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

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