2019/04/22 08/23/53　　【丹佛斯变频器 www.dfsbp.com】异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

　　详见与本决议公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份变频器维修有限公司关于召开２０１８年度股东大会的通知》。该代理人不必是公司股东。

　　（五）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１８年度资产清理报废处置及计提资产减值准备的提案报告》；

　　会议同意公司合并报废处理固定资产损失０．９８万元，合并计提资产减值准备．４６万元。其中参加现场表决的监事４名，参加通讯表决的监事１名。

　　以上第一、三、四、七、十二、十四提案报告尚需提交股东大会审议。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　２０１９年４月１９日

　　四川川投能源股份有限公司

　　公司代码：　公司简称：川投能源

　　２０１８

　　年度报告摘要

　　。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票变频器维修 股东类型

　　■

　　１、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案情况见与本公告同时于２０１９年４月１９日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站（披露的《四川川投能源股份有限公司十届七次董事会决议公告》。

　　本次股东大会会议文件将于２０１９年５月１０日在上交所网站全文披露。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司倡导团结拼搏、积极向上，努力营造和谐发展的企业文化。

　　特此公告。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十届七次监事会通知于２０１９年４月８日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（十二）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１９年度公司本部融资的提案报告》；

　　（十三）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１９年第一季度报告及摘要进行审议的提案报告》；

　　详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司２０１８年第一季度报告全文和摘要。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

　　５　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以４，４０２，１４０，４８０的总股本为基数，每１０股派发现金３．００元（含税），分配现金总额为１，３２０，６４２，１４４元（含税），资本公积金不转增，不送股。

　　３　公司全体董事出席董事会会议。

　　特此公告。

　　√适用□不适用

　　本集团合并财务报表范围包括５家一级子公司，包括：四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称田湾河公司）、成都交大光芒科技股份有限公司（以下简称交大光芒公司）、四川嘉阳电力有限责任公司（以下简称嘉阳电力公司）　、四川天彭电力开发有限公司（以下简称天彭电力公司）、四川川投电力开发有限责任公司（以下简称川投电力公司）；３家二级子公司，包括：四川川投仁宗海发电有限责任公司（以下简称仁宗海公司）、四川川投田湾河景达企业管理有限责任公司（以下简称景达公司）和四川田湾河旅台达变频器游开发有限责任公司（以下简称旅游开发公司）。４名监事、７名高管人员列席了会议。

　　股票代码：　股票简称：川投能源　公告编号：２０１９－０１２号

　　四川川投能源股份有限公司

　　十届七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　２０１９年４月１９日

　　股票代码：　股票简称：川投能源　公告编号：２０１９－０１３号

　　四川川投能源股份有限公司

　　十届七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川全社会用电量为２４５９亿千瓦时，同比增长１１．５％，实现多年未见的两位数增长。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　３．公司火电企业嘉阳电厂进入解散清算程序。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。面对重重困难，公司在控股股东川投集团的支持下，全力以赴帮助参、控股做好电力营销工作，为业绩提升起到了至关重要的作用。其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

　　（二）　行业情况说明

　　２０１８年，全国用电需求持续好转。

　　本次关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》规定，符合关联交易豁免标准，不需提交公司股东大会审议。

　　（八）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度内部控制评价报告进行审议的提案报告》；

　　详见与本决议公告同时在上交所网站全文披露的《四川川投能源股份有限公司２０１８年度内部控制评价报告》。经营指标完成情况居于省内同类电站前列。具体将根据《关于修订印发２０１８年度一般企业财务报表格式的通知》规定，对２０１８年９月３０日以后期间的财务报表执行新会计政策。

　　（二）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度财务决算和２０１９年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　中介机构已对本公司２０１８年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，２０１９年度生产经营及财务预算也符合行业经营特点和公司经营情况。

　　股票代码：　股票简称：川投能源　公告编号：２０１９－０１５号

　　四川川投能源股份有限公司

　　２０１９年１－３月主要经营数据公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一电力》的要求，现将公司２０１９年第一季度发电业务的经营情况公告如下：

　　２０１９年第一季度，公司控股电力企业累计完成发电量６．１９亿千瓦时，同比上年同期减少６．５０％，上网电量６．０７亿千瓦时，同比上年同期减少６．７６％。

　　（十五）以８票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向川投集团借款９．６亿元关联交易的提案报告》；

　　会议同意向川投集团公司借一年以内的周转款９．６亿元，利率不超过同期银行贷款基准利率。

　　（三）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度利润分配方案审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　公司２０１８年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）的精神和《公司章程》等相关的规定。

　　２０１８年，雅砻江公司累计发电７４１．１３亿千瓦时，同比增长２．３７％；国电大渡河公司累计发电４２５．３６亿千瓦时，同比增长１１．５９％；田湾河公司累计发电３１．５４亿千瓦时，同比增长１１．９６％。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

　　公司控股企业２０１９年第一季度主要经营数据如下：

　　公司控股企业２０１９年１－３月主要经营数据

　　■

　　２０１９年１－３月发电量、电价变动说明：

　　１．控股水电企业发电量下降的主要原因：公司所属水电企业按照地方环保部门要求下泄生态流量，造成发电引用水量减少。

　　该笔关联借款符合公司生产经营和项目发展需要，期限不超过一年，利率不超过同期银行贷款基准利率，未损害广大中小投资者的利益。关联董事刘国强先生、刘体斌先生、李文志先生回避了表决，关联交易审议程序合法有效。

　　３　公司主要会计数据和财务指标

　　３．１　近３年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元　币种：人民币

　　■

　　３．２　报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元　币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用　√不适用

　　４　股本及股东情况

　　４．１　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０　名股东持股情况表

　　单位：　股

　　■

　　４．２　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用　□不适用

　　■

　　４．３　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用　□不适用

　　■

　　４．４　报告期末公司优先股股东总数及前１０　名股东情况

　　□适用　√不适用

　　５　公司债券情况

　　√适用　□不适用

　　５．１　公司债券基本情况

　　单位：元　币种：人民币

　　■

　　５．２　公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司于２０１８年４月１０日披露《四川川投能源股份有限公司２０１３年公司债券２０１８年付息公告》（公告编号２０１８－０１６号），并于２０１８年４月１７日向“１３川投０１”债券持有人支付从２０１７年４月１７日至２０１８年４月１６日的利息。

　　（四）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度资产清理报废处置及计提资产减值准备审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　公司２０１８年度资产清理报废处置及计提资产减值准备方案符合相关规定，符合公司的实际情况。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

　　（一）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１８年度董事会工作报告》；

　　详见将于２０１９年５月１０日在上交所网站全文披露的公司２０１８年度股东大会材料。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。一　重要提示

　　１　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及将来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　（十）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１９年度公司本部融资审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　公司２０１９年度融资工作计划是在公司２０１９年度生产经营、财务预算及投资计划的基础上制定的，所需资金的筹措方式和用途，符合公司生产经营、项目建设和项目拓展等方面需求。会议应参加投票的监事５名，实际参加投票的监事５名。控股企业田湾河公司面对发电计划严重不足的实际情况，及时掌握市场动态，主动谋划应对措施，充分发挥龙头水库调节优势，在市场化售电比例达４１％的情况下实现了量增价稳的最优结果，在激烈竞争的市场环境中实现了盈利增长。

　　２　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（六）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度报告及摘要审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　１．公司２０１８年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

　　２．公司２０１８年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

　　３．在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　５．４　公司近２年的主要会计数据和财务指标

　　√适用　□不适用

　　■

　　三　经营情况讨论与分析

　　１　报告期内主要经营情况

　　１．主动应对市场竞争，电力主业好于预期

　　２０１８年，四川电力市场呈现出“需求端高增长，供电侧供大于求，行业政策市场化导向明显，外送通道尚未根本性好转”的复杂局面，加之四川省以水电为主，季节性特征明显，丰水期电力营销竞争尤为激烈。

　　（十）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度履行社会责任报告进行审议的提案报告》；

　　详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司２０１８年度履行社会责任的报告》。

　　５．３　公司债券评级情况

　　√适用　□不适用

　　报告期内，公司委托鹏元资信评估有限公司对“１３川投０１”进行了跟踪信用评级。

　　（七）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度报告及摘要进行审议的提案报告》；

　　详见与本决议公告同时分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上交所网站披露的公司２０１８年年度报告全文和摘要。

　　５　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　６　与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　（十六）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１８年度股东大会的提案报告》。

　　特此公告。

　　四川川投能源股份有限公司董事会

　　２０１９年４月１９日

　　附件１：授权委托书

　　●　报备文件

　　四川川投能源股份有限公司十届七次董事会决议

　　附件１：授权委托书

　　授权委托书

　　四川川投能源股份有限公司：

　　兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１９年５月２３日召开的贵公司２０１８年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　（九）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度内部控制审计报告进行审议的提案报告》；

　　详见与本决议公告同时在上交所网站披露的《四川川投能源股份有限公司２０１８年１２月３１日内部控制审计报告》。

　　（十一）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１９年第一季度报告及摘要审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　１．公司２０１９年第一季度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关制度的规定；

　　２．公司２０１９年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；

　　３．在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司内部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷。公司将采用修订后的财务报表格式编制２０１８年度财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行调整。

　　（十二）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对向川投集团借款９．６亿元关联交易审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　１．该关联交易是建立在遵循公平、公正、公开原则的基础上，符合公司发展需要，是控股股东对上市公司的大力支持，有利于公司生产经营活动的正常进行；

　　２．关联交易的审议符合相关规定，关联董事按规定回避了表决。

　　（九）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对会计政策变更审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　根据财政部２０１８年的规定，进行本次会计政策变更，该变更对合并及母公司净利润和股权权益不产生影响，对广大股东的利益不产生影响。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　受托人签名：

　　委托人身份证号：　受托人身份证号：

　　委托日期：　年　月　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自２０１９年５月２３日

　　至２０１９年５月２３日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

　　（六）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》；

　　信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中，严格执行了《中国注册会计师执业准则》的规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计时间充分，审计人员配置合理，较好地完成了年度财务报告审计工作。

　　２、特别决议议案：无

　　３、对中小投资者单独计票的议案：４、７

　　４、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　５、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ＶＯＴＥ．ＳＳＥＩＮＦＯ．ＣＯＭ）进行投票。

　　（二）登记地点：

　　四川省成都市武侯区临江西路１号川投大厦６楼川投能源证券事务管理部。

　　在审计工作中，信永中和会计师事务所按照业务约定书要求履行工作职责，对每一个审计项目分别进行专项审计与验证，多次就审计的进展情况和企业具体问题与审计委员会、管理层充分沟通，征询专家意见。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。该报表项目调整对合并及母公司净利润和股权权益无影响。

　　二　公司基本情况

　　１　公司简介

　　■

　　■

　　２　报告期公司主要业务简介

　　（一）　主要业务及经营模式

　　１．　业务范围：公司目前以清洁能源为主业，研发轨道交通电气自动化系统，生产经营光纤光缆等高新技术产业。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

　　利润表中，增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，将原“管理费用”项目拆分为“管理费用”、“研发费用”；“财务费用”项目下增设其中项“利息费用”和“利息收入”。扎实开展对口精准扶贫工作，切实履行政治使命和社会责任。

　　４．党建工作全面加强，积极培育企业文化，

　　认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中全会精神，坚持党在公司治理中的核心地位，压实“两个责任”，聚焦主责主业，提高政治站位，讲政治、顾大局、守纪律、明方向，坚持全面从严治党，坚持三重一大制度，坚持民主集中制原则，不断加强基层党组织建设和党员干部队伍建设，切实做到了党建全过程、全覆盖、全过硬。详见公司披露于上海证券交易所网站（的《四川川投能源股份有限公司关于　１７　亿元公司债跟踪信用评级结果的公告》（公告编号２０１８－０３８号）。２０１８年，四川电网弃水情况有所好转，弃水天数同比减少４８天，但在电力需求和装机持续增长的情况下，弃水依然存在。

　　特此公告。全国全社会用电量亿千瓦时，同比增长８．５％，较２０１７年（６．６％）提高１．９个百分点；发电装机容量１９．０　亿千瓦，同比增长６．５％；发电量增速超过发电装机容量增速。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式：

　　联　系　人：鲁晋川、李澧

　　联系电话：０２８－

　　传　真：０２８－

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。会议应参加投票的董事１１名，实际参加投票的董事１１名。持续稳定的现金回报有利于提高公司市场形象，有利于保护股东权益，有利于公司的可持续发展。

　　２、按照财政部２０１８年９月７日发布的《关于２０１８年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》相关规定，将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列，并对可比期间的比较数据进行调整，从２０１７年度利润表“营业收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，即其他收益增加１，１２５，３７８．６４元，营业收入减少１，１２５，３７８．６４元。在依法治企方面，以章程为根本，以《公司法》《合同法》《证券法》《劳动法》等为准绳，通过建立总法律顾问等制度，强化专业力量，完善职能职责，为公司改革发展护航。

　　资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至增加的“应收票据及应收账款”项目；将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至增加的“应付票据及应付账款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

　　具体情况详见本附注“合并范围的变化”　及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度内部控制评价报告审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　《四川川投能源股份有限公司２０１８年度内部控制评价报告》符合公司内部控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。

　　（十一）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于会计政策变更的提案报告》；

　　会议审议通过了本次公司因执行新规定而发生会计政策变更。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：

　　（一）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《四川川投能源股份有限公司２０１８年度监事会工作报告》；

　　详见２０１９年５月１０日在上交所网站全文公告的公司２０１８年度股东大会材料。

　　２０１８年，电力营销竞争更加激烈，市场化售电的趋势愈发明显，四川省内市场化交易电量达到了７１２亿千瓦时，同比增长１２．１％，对于支撑公司业绩的清洁能源主业带来经营压力。

　　（二）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１８年度总经理工作报告》；

　　（三）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１８年度财务决算和２０１９年度生产经营及财务预算报告》；

　　（四）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１８年度利润分配方案的提案报告》；

　　公司拟以４，４０２，１４０，４８０的总股本为基数，每１０股派现金３．００元（含税），分配现金总额为１，３２０，６４２，１４４元（含税），资本公积金不转增，不送股。

　　２　导致暂停上市的原因

　　□适用　√不适用

　　３　面临终止上市的情况和原因

　　□适用　√不适用

　　４　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　１、按照财政部２０１８年６月１５日印发的《关于修订印发２０１８年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［２０１８］１５号）规定：对２０１８年９月３０日以后期间的财务报表执行新会计政策，本集团采用修订后的财务报表格式编制２０１８年度财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行调整。

　　（十四）以１１票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告》；

　　本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

　　信永中和会计师事务所自担任公司外部审机构以来，始终坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。

　　四川川投能源股份有限公司监事会

　　２０１９年　４月１９日

　　证券代码：　证券简称：川投能源　公告编号：２０１９－０１４

　　四川川投能源股份有限公司

　　关于召开２０１８年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：２０１９年５月２３日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　２０１８年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：２０１９年５月２３日　９点３０分

　　召开地点：四川省成都市临江西路１号川投大厦１５０８会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。此次分红方案的现金分红水平基本保持稳定，符合公司实际情况和战略布局。

　　（三）公司聘请的律师。会议于２０１９年４月１８日以现场和通讯结合的方式在四川省成都市武侯区临江西路１号川投大厦１５１９会议室召开。

　　２．积极迎接市场挑战，工业企业业绩稳健

　　２０１８年，控股企业交大光芒公司积极应对高铁建设投资减少的困难局面，深度挖掘高铁运维市场需求，促进公司由“以高铁建设市场需求为主”转向“高铁建设和运维市场双轮驱动”提质转型，保证了公司销售收入和利润的基本稳定；同时，公司持续加大技术创新和产品研发投入，公司《高速铁路弓网系统运营安全保障成套技术与装备》喜获国家科技进步二等奖，为公司长远发展积累了技术优势。

　　（三）登记时间：

　　２０１９年５月２０、２１日（上午９：００～１２：００，下午２：００～５：００），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于２０１９年５月２２日前收到。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。我们认为，信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实质，确保重要性交易或事项的处理符合准则规定。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川投能源股份有限公司十届七次董事会会议通知于２０１９年４月８日以送达、传真和电话通知方式发出，会议以现场和通讯结合的方式于２０１９年４月１８日在成都市武侯区临江西路１号川投大厦１５０８会议室召开。

　　本提案经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

　　公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，拟定的２０１８年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、《上市公司监管指引第３号一一上市公司现金分红》（证监会公告［２０１３］４３号）等相关的规定，也符合公司实际情况，我们对董事会提出的公司２０１８年度利润分配预案无异议。

　　２．本期平均上网电价略有增长的主要原因：四川省电力公司将田湾河公司１－３月份上网电量暂按优先发电合同电量及电价进行预结算，实际电价以电量结构明细并清算后为准。在队伍建设方面，积极深化三项制度改革，探索选人用人新机制，逐渐形成“能者上、庸者下、劣者汰”的选人用人导向，大大激发了公司发展活力和内生动力，充分调动了干部员工谋事创业的主动性、积极性和创造性。

　　５．着力推动管理升级，企业管理成效显著

　　在管理体系方面，大力实施整章建制、流程再造，通过人力资源整合、资金综合利用、档案规范管理、风险内控标准化建设等专项工作，推进“人、钱、物”三效提升。

　　３．主业拓展取得突破，辅业发展谋求机遇

　　２０１８年，公司积极拓展清洁能源主业，一是加强对优质资源的持续投入，向雅砻江公司增资１４．４亿元，保证雅砻江中游两河口、杨房沟电站建设顺利推进；二是积极拓展与行业龙头的合作机会，成功参与三峡新能源增资引战项目，共出资８．０５６亿元，持有其２．０２５％股权，为公司进军新能源领域拓展了机会；三是在控股开发水电项目上做出了努力；四是积极寻求主营业务的并购机会。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　４　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司主体信用评级结果为ＡＡＡ，“１３　川投　０１”信用评级结果为ＡＡＡ，评级展望维持为稳定。我们同意公司２０１９年继续聘请信永中和会计师事务所为公司的内部控制审计和财报审计机构，２０１９年审计费用与上年审计费用保持不变。其中参加现场表决的董事９名，参加通讯表决的董事２名。

　　公司在做强做大主业的同时，也积极寻求轨道交通和光通信产业发展的机遇，支持交大光芒改革发展和科技创新，鼓励乐飞光电探索通讯行业５Ｇ市场发展机遇。参股企业乐飞光电年产光缆达８３８．９８万芯公里，公司投资收益同比增长１．１５％。公司控股电力企业平均上网电价０．３２元／千瓦时，与上年同期相比增长４．９２％。在资金财务方面，加强财务分析核算，实施精准考核，拓展融资渠道，保障了公司的良好运转；在安全环保方面，公司坚持“安全第一、预防为主，综合治理”方针，重点强化“党政同责，一岗双责，失职追责”要求，认真贯彻落实安全环保法律、法规和上级要求，不断完善安全环保制度体系，完成了全年安全环保工作目标。

　　（八）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１８年度履行社会责任报告审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　《四川川投能源股份有限公司２０１８年度履行社会责任的报告》内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况。

　　（五）以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对会计师事务所从事本年度审计情况审核意见的提案报告》；

　　监事会认为：

　　《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》对信永中和会计师事务所为我公司进行年度审计工作及其执业质量的评价是客观恰当的

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